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40多人被騙上億元!!深圳一團伙自導自演車貸騙局

發布者:admin  來源:本站 日期:2018-07-18 點擊次: 2030

目前,一些不法分子假借投資貸款、提供汽車抵押貸款、購車貸款等名義,以放貸為誘餌,通過利用合同暗套、口頭虛假承諾的“套路貸”方式,步步設套,連環詐騙,侵犯市民群眾合法權益。今天上午,龍崗警方召開新聞發布會通報了三起“套路貸”打擊案例。


案例1:斬斷“合法外衣下的隱藏黑手”

去年以來,龍崗公安分局陸續接報多起抵押車輛被扣押的警情,經過初步調查,發現此類警情目標均指向位于愛聯派出所轄區的某投資發展有限公司。判斷該投資公司涉及“套路貸”犯罪,分局隨即成立專案組,全面展開偵查。


專案組經過深入摸排,摸清了該犯罪團伙的運作手段:即通過設立合法公司的形式,以提供汽車抵押貸款、汽車以租代購服務為由,利用合同暗套、口頭虛假承諾等方式誘使貸款人違約,并通過“私力救濟”方式將車輛扣押,事后要挾客戶繳納滯納金、違約金、拖車費等費用。該犯罪團伙通過私下扣押的車輛100余輛,大部分車輛由受害人繳納罰金后發還,部分車輛被該犯罪團伙通過空白的車輛轉讓協議變賣。該團伙每個公司都內設業務部、財務部、后勤部(即貸后管理)等部門,組織架構清晰、職責分工明確,詐騙手段高明。

今年3月22日,經過兩個月的經營摸排,專案組分別在龍崗和福田兩地對該犯罪團伙進行收網,成功搗毀犯罪窩點2個,抓獲涉案犯罪嫌疑人30人。目前,該案有24名嫌疑人被龍崗區檢察院以合同詐騙罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、組織領導參加黑社會性質組織罪批準逮捕,已核實受害人17人,凍結涉案資金100余萬元,查扣貸款客戶合同檔案335份,汽車登記證書和備用鑰匙208份。

案例2:打掉壘高債務的“套路貸”犯罪團伙

去年5月,市民張某報警稱,2014年2月至2016年6月期間,其先后向貸款人彭某林借款人民幣96.1萬元,現已支付對方300余萬元人民幣,但彭某林還要其償還300余萬元的高額利息。

接報后,警方將該案列為專案,經過近3個月的偵查,發現一個“套路貸”犯罪團伙,該團伙主要犯罪手法是通過隱瞞事實或威脅的方式,讓事主簽署大量空白協議、空白合同、空白借條及相關委托公證文書,再設立高額利息及名目眾多的手續費,并單方認定違約,隨后追討債務。另外,犯罪團伙還通過走合法銀行流水制造借款交付,而實際款項當場以現金方式收回,后續介紹其他團伙成員參與“過橋”借貸、過戶受騙人資產,從而達到壘高借款金額的目的。

今年3月9日下午,在市公安局相關警種的大力支持下,龍崗警方果斷展開收網行動,先后在南山、龍華、龍崗等區域抓獲該案主要犯罪嫌疑人彭某林等5人,繳獲涉案資金135萬、作案車輛2臺。目前,涉案的5名嫌疑人均已以敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、虛假訴訟等罪名逮捕。隨后,警方一方面組織追逃團伙其他涉案成員,另一方面繼續尋找受騙事主擴大戰果,成功鎖定與彭某林犯罪團伙合作的深圳市前海某投資有限公司,并于4月26日在羅湖區、福田區抓獲該公司核心領導人鄭某賓、尚某民,以及多次協助、指導該公司起訴借款客戶實施虛假訴訟行為的公司法律顧問李某,當場扣押2部汽車和大量書證及空白合同。目前該案在進一步審理中。

案例3:搗毀“自導自演”的車貸騙局

今年2月,市民曾某報案稱,其在橫崗某汽車銷售服務公司簽訂了“0首付”購車協議,購買奧迪A4L,在該汽車銷售服務公司的協助下,到某貸款公司貸款兩筆,但還有8萬多余款該貸款公司沒有放款。當曾某自行補齊尾款聯系該汽車銷售服務公司提車時,該汽車銷售服務公司辦公地點卻已更換,公司聯系人也已失聯。接報后,龍崗公安分局成立專案組,組織展開偵查工作。


專案組經過兩個多月的偵查,發現貸款公司與汽車銷售服務公司幕后老板系同一人,是一個涉及貸款買車套取貸款利息和違約金的“套路貸”犯罪團伙。進一步偵查,掌握到該團伙主要通過貸款買車,再由汽車銷售服務公司協助受害人向貸款公司貸款,貸款公司與受騙人簽訂空白合同且以各種理由不放全車輛的尾款,且扣除部分貸款作為利息,導致受騙人無法提車,進而產生違約利息。受騙人支付完違約利息并自行湊齊全部車款成功提車后,汽車銷售服務公司又以GPS異?;蚱渌杩趶娦袑④囃献?,要求受騙人將貸款公司的貸款一次性還清,才將車歸還。

4月25日,龍崗警方出動120余名警力,對該汽車銷售服務有限公司及系列關系公司展開收網行動,分別在龍崗、羅湖、寶安、龍華等地成功抓獲以方某、林某、彭某等人為首的“套路貸”犯罪團伙犯罪嫌疑人共61名,搗毀犯罪窩點7個,繳獲電腦、銀行卡等作案工具一批。

目前,已初步核查有40余名受騙人,累計被騙金額過億元。方某、林某、彭某等26名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,此案正在進一步審理之中。


 

 

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